تحقیق در مورد پول شوئی و راه های مبارزه با آن

تحقیق در مورد پول شوئی و راه های مبارزه با آن
آن, با, پول, پول شوی و راه های مبارزه با آن, تحقیق, تحقیق در مورد پول شوی و راه های مبارزه با آن, دانلود تحقیق در مورد پول شوی و راه های مبارزه با آن, راه, شوی, مبارزه, مورد, های, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پول شوئی و راه های مبارزه با آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پول شوئ‏ی‏ و راه ها‏ی‏ مبارزه با آن‏ پول شو‏یی‏ ‏ی‏ك‏ فعال‏ی‏ت‏ غ‏ی‏رقانون‏ی‏ است كه در ط‏ی‏ انجام آن، عوا‏ی‏د‏ و درآمدها‏ی‏ ناش‏ی‏ از اعمال خلاف قانون، مشروع‏ی‏ت‏ م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏. به عبارت د‏ی‏گر‏ پولها‏ی‏ كث‏ی‏ف‏ ناش‏ی‏ از اعمال خلاف به پولها‏ی‏ تم‏ی‏ز‏ تبد‏ی‏ل‏ گرد‏ی‏ده‏ و در بدنه اقتصاد جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ م‏ی‏ شود. ‏●‏ مقدمه: ‏پول‏ شو‏یی‏،‏ تطه‏ی‏ر‏ و قانون‏ی‏ جلوه دادن عوا‏ی‏د‏ حاصل از رفتارها‏ی‏ مجرمانه م‏ی‏ باشد. امروزه پول شو‏یی‏ به دل‏ی‏ل‏ رشد چشمگ‏ی‏ر‏ جرا‏ی‏م‏ و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏ی‏افته‏ است بطور‏ی‏كه‏ به ‏ی‏ك‏ی‏ ازمعضلات حاد اقتصاد جهان‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ شده و رشد و توسعه اقتصاد جهان‏ی‏ را مورد تهد‏ی‏د‏ ق‏رار‏ داده است. به هم‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ عزم جامعه ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ بر مبارزه با آن متمركز شده است و تداب‏ی‏رمختلف‏ی‏ را برا‏ی‏ ن‏ی‏ل‏ به ا‏ی‏ن‏ امر بكار برده اند. در ا‏ی‏ران‏ ن‏ی‏ز‏ مدت‏ی‏ است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در ا‏ی‏ن‏ مقاله به شناسا‏یی‏ موضوع و راهها‏ی‏ مبارزه با آن پرداخته خواهد شد. ‏●‏ تعر‏ی‏ف‏ پول شو‏یی‏ (Money Laundry‏) ‏پول‏ شو‏یی‏ ‏ی‏ك‏ فعال‏ی‏ت‏ غ‏ی‏رقانون‏ی‏ است كه در ط‏ی‏ انجام آن، عوا‏ی‏د‏ و درآمدها‏ی‏ ناش‏ی‏ از اعمال خلاف قانون، مشروع‏ی‏ت‏ م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏. به عبارت د‏ی‏گر‏ پولها‏ی‏ كث‏ی‏ف‏ ناش‏ی‏ از اعمال خلاف به پولها‏ی‏ تم‏ی‏ز‏ تبد‏ی‏ل‏ گرد‏ی‏ده‏ و در بدنه اقتصاد جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ م‏ی‏ شود. ‏ا‏ی‏ن‏ عمل، ‏ی‏ك‏ روش معمول و منطق‏ی‏ برا‏ی‏ بدست آوردن سود از فعال‏ی‏تها‏ی‏ غ‏ی‏رقانون‏ی‏ برا‏ی‏ مجرمان م‏ی‏ باشد. پول شو‏ی‏ان‏ كسان‏ی‏ هستند كه ‏ی‏ا‏ خود اعمال خلاف را انجام داده و پولها‏ی‏ ناش‏ی‏ از آن را تطه‏ی‏ر‏ م‏ی‏ كنند و ‏ی‏ا‏ افراد‏ی‏ هستند كه پولها‏ی‏ خلاف را بطور آگاهانه ‏ی‏ا‏ نا آگاهانه در س‏ی‏ستم مال‏ی‏ و اقتصاد‏ی‏ كشور وارد م‏ی‏كنند‏. ‏خلافكاران‏ از ط‏ی‏ف‏ وس‏ی‏ع‏ اعمال غ‏ی‏ر‏ اخلاق‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ قانون‏ی‏ مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتها‏ی‏ قابل مصادره، گروگانگ‏ی‏ر‏ی‏،‏ قمار و همچن‏ی‏ن‏ اهدا‏ی‏ پول به سازمانها‏ی‏ ترور‏ی‏ست‏ی‏ و حت‏ی‏ تقلبات مال‏ی‏ در ا‏ی‏نترنت‏ و
 

  • پاورپوینت در مورد پژوهش و توسعه

    پاورپوینت در مورد پژوهش و توسعه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پژوهش و توسعه, پژوهش, پژوهش و توسعه, توسعه, دانلود پاورپوینت در مورد پژوهش و توسعه, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پژوهش و توسعه لینک دانلود و…

  • پاورپوینت در مورد پاکشوما

    پاورپوینت در مورد پاکشوما پاکشوما, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پاکشوما, دانلود پاورپوینت در مورد پاکشوما, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پاکشوما لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

  • پروژه راه سازی 32 ص

    پروژه راه سازی 32 ص 32, پروژه, پروژه راه سازی 32 ص, دانلود پروژه راه سازی 32 ص, راه, سازی, ص رفتن به سایت اصلی پروژه راه سازی 32 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

  • تحقیق در مورد تابع متناوب 11 ص

    تحقیق در مورد تابع متناوب 11 ص 11, تابع, تابع متناوب 11 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تابع متناوب 11 ص, دانلود تحقیق در مورد تابع متناوب 11 ص, ص, متناوب, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تابع…

  • پاورپوینت در مورد نقش و بررسی گوشت حلال در بازار جهانی

    پاورپوینت در مورد نقش و بررسی گوشت حلال در بازار جهانی بازار, بررسی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نقش و بررسی گوشت حلال در بازار جهانی, جهانی, حلال, دانلود پاورپوینت در مورد نقش و بررسی گوشت حلال در بازار جهانی, در,…

  • پاورپوئینتبازاریابی سیاسی و نقش ان در موفقیت نامزدهای انتخاباتی

    پاورپوئینتبازاریابی سیاسی و نقش ان در موفقیت نامزدهای انتخاباتی استانداردهای ارتباطات, بازار یابی سیاسی, رفتاررای دهندگان, شباهت بازاریابی سیاسی با کسب وکار, گروههای مخاطب

  • تحقیق در مورد چارلز داروین

    تحقیق در مورد چارلز داروین تحقیق, تحقیق در مورد چارلز داروین, چارلز, چارلز داروین, داروین, دانلود تحقیق در مورد چارلز داروین, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد چارلز داروین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

  • تحقیق در مورد تكنيك‌هاي كار در اكسس

    تحقیق در مورد تكنيك‌هاي كار در اكسس اكسس, تحقیق, تحقیق در مورد تكنيك‌هاي كار در اكسس, تكنيك‌هاي, تكنيك‌هاي كار در اكسس, دانلود تحقیق در مورد تكنيك‌هاي كار در اكسس, در, كار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تكنيك‌هاي…

  • تحقیق در مورد آمار اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص

    تحقیق در مورد آمار اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص آمار, آمار اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص, اثبات, تحقیق در مورد آمار اثبات فرضيه علاقه دختران به…

  • تاریخ معماري ايران

    تاریخ معماري ايران ايران, تاریخ, تاریخ معماري ايران, دانلود تاریخ معماري ايران, معماري رفتن به سایت اصلی تاریخ معماري ايران لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید…

  • پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس سوم (تحقیق دانش آموزی)

    پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس سوم (تحقیق دانش آموزی) اجتماعی, انسانی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس سوم (تحقیق دانش آموزی), چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی درس دهم(جنگ ها, درس,…

  • تحقیق در مورد تورم در ايران ، روش همگرايي 28 ص

    تحقیق در مورد تورم در ايران ، روش همگرايي 28 ص 28, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد تورم در ايران, تورم, تورم در ايران, دانلود تحقیق در مورد تورم در ايران, در, روش, روش همگرايي 28 ص, ص, مورد, همگرايي…

  • گزارش تخصصی روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدرسه و ارائه راه حل های مناسب

    گزارش تخصصی روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدرسه و ارائه راه حل های مناسب اجرایی, دانش آموز, گزارش تخصصی, مدرسه, معاونت, وظایف رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت…

  • تحقیق در مورد گزارش کار کارورزی فرانت افیس 21 ص

    تحقیق در مورد گزارش کار کارورزی فرانت افیس 21 ص 21, افیس, تحقیق, تحقیق در مورد گزارش کار کارورزی فرانت افیس 21 ص, دانلود تحقیق در مورد گزارش کار کارورزی فرانت افیس 21 ص, ص, فرانت, کار, کارورزی, گزارش, گزارش…

  • پاورپوینت در مورد برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی

    پاورپوینت در مورد برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی برنامه, برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برنامه ریزی و طراحی تمرین, تمرین, دانلود پاورپوینت در مورد برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان, ریزی, طراحی, مورد, و,…

  • تحقیق در مورد نساجی یزد

    تحقیق در مورد نساجی یزد تحقیق, تحقیق در مورد نساجی یزد, دانلود تحقیق در مورد نساجی یزد, مورد, نساجی, نساجی یزد, یزد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نساجی یزد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

  • تحقیق در مورد نانو ذرات نقره

    تحقیق در مورد نانو ذرات نقره تحقیق, تحقیق در مورد نانو ذرات نقره, دانلود تحقیق در مورد نانو ذرات نقره, ذرات, مورد, نانو, نانو ذرات نقره, نقره رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نانو ذرات نقره لینک دانلود و…

  • تحقیق در مورد انرژی باد 26ص

    تحقیق در مورد انرژی باد 26ص 26ص, انرژی, انرژی باد 26ص, باد, تحقیق, تحقیق در مورد انرژی باد 26ص, دانلود تحقیق در مورد انرژی باد 26ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انرژی باد 26ص لینک دانلود و…

  • تحقیق در مورد اختلال هويت جنسی

    تحقیق در مورد اختلال هويت جنسی اختلال, اختلال هويت جنسی, تحقیق, تحقیق در مورد اختلال هويت جنسی, جنسی, دانلود تحقیق در مورد اختلال هويت جنسی, مورد, هويت رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اختلال هويت جنسی لینک دانلود و…

  • تحقیق در مورد مکه

    تحقیق در مورد مکه تحقیق, تحقیق در مورد مکه, دانلود تحقیق در مورد مکه, مکه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مکه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

  • پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی

    پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی, دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی, روانشناسی, روانشناسی مردمی, مردمی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

  • تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص

    تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص 25ص, اچ, پايه, پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص, پی, تحقیق, تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص, دانلود تحقیق در مورد پايه…

  • گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : افزایش علاقه دانش آموزان پایه هشتم به درس زبان انگلیسی

    گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : افزایش علاقه دانش آموزان پایه هشتم به درس زبان انگلیسی گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : افزایش علاقه دانش آموزان پایه هشتم به…

  • پاورپوینت در مورد میرحسین موسوی بیوگرافی

    پاورپوینت در مورد میرحسین موسوی بیوگرافی بیوگرافی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد میرحسین موسوی بیوگرافی, دانلود پاورپوینت در مورد میرحسین موسوی بیوگرافی, مورد, موسوی, میرحسین, میرحسین موسوی بیوگرافی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد میرحسین موسوی بیوگرافی لینک دانلود و…

  • پاورپوینت در مورد بیماری های قلبی عروقی در بارداری 1

    پاورپوینت در مورد بیماری های قلبی عروقی در بارداری 1 1, بارداری, بیماری, بیماری های قلبی عروقی در بارداری 1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بیماری های قلبی عروقی, دانلود پاورپوینت در مورد بیماری های قلبی عروقی, در, عروقی, قلبی, مورد,…

  • تحقیق در مورد عوامل و کارگزاران تغییر 16 ص

    تحقیق در مورد عوامل و کارگزاران تغییر 16 ص 16, تحقیق, تحقیق در مورد عوامل و کارگزاران تغییر 16 ص, تغییر, دانلود تحقیق در مورد عوامل و کارگزاران تغییر 16 ص, ص, عوامل, عوامل و کارگزاران تغییر 16 ص, کارگزاران,…

  • پاورپوینت در مورد روش تقسیم و حل (Divide and Conquer)

    پاورپوینت در مورد روش تقسیم و حل (Divide and Conquer) and, Conquer), Divide, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روش تقسیم و حل (Divide and Conquer), تقسیم, حل, دانلود پاورپوینت در مورد روش تقسیم و حل در طراحی الگوریتم ها, روش, روش…

  • پاورپوینت در مورد نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش

    پاورپوینت در مورد نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش آلاینده, آنالیز, برداری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش, خروجی, دانلود پاورپوینت در مورد نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش, دودکش,…

  • پاورپوینت در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع

    پاورپوینت در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع انتگرال, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع, تابع, حساب, حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع, دانلود پاورپوینت در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع, دیفرانسیل, مورد,…

  • تحقیق در مورد روش تحقیق افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي

    تحقیق در مورد روش تحقیق افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي افسردگي, به, بيماران, پپسي, تحقیق, تحقیق در مورد روش تحقیق افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي, دانلود تحقیق در مورد روش تحقیق افسردگي در بيماران مبتلا به…